Une entreprise nigériane mise sous scellée pour investissement illégal

La Commission des valeurs mobilières et des changes (SEC) a mis sous scellés les locaux de READY FINANCE INVESTORS LIMITED pour s’être livrée à des investissements illégaux et à d’autres activités sur le marché des capitaux.

C’est ce qui ressort d’un communiqué officiel publié par la Commission, qui précise que le bureau situé à Flat 5, AYA Memorial Plaza, Nkwere Street, Area 11, garki, Abuja a été mis sous scellés et fermé pour avoir offert une gamme de services d’investissement financier et de schémas évoquant une pyramide de Ponzi secrète.

La Commission a déclaré que ce système séduisait les clients en leur promettant des retours sur investissement fixes, en fonction de l’offre spécifique à laquelle le client souscrivait.

Selon la déclaration de la SEC, “READY FINANCE INVESTORS LIMITED n’est pas enregistrée auprès de la Commission pour mener des activités sur le marché des capitaux, ce qui rend ses opérations et ses activités illégales. L’affaire est actuellement du ressort des autorités chargées de l’application de la loi en vue d’une enquête criminelle et de poursuites ultérieures.

La Commission a également déclaré que le grand public est informé que toute personne souscrivant à l’un des produits/programmes de la société ou traitant avec elle dans le cadre d’une activité liée au marché des capitaux le fait à ses propres risques”.

“Outre la mise sous scellés des locaux des contrevenants, les autres efforts de la Commission pour freiner les opérations des opérateurs illégaux du marché des capitaux au Nigeria comprennent la modification de son règlement 2022 sur la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme (AML/CFT/CPF) conformément aux conclusions de l’exercice d’évaluation nationale des risques résiduels (NRRA) ; de nouveaux cadres sur la mise en œuvre des sanctions financières ciblées (TFS), la supervision basée sur le risque et des conseils sur les personnes politiquement exposées (PEP)”.